Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10»
12 апреля 2023 г. г. Тында
Дата проведения заседания: «12» апреля 2023г.
Место проведения заседания: Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова, д.10 каб. 301
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата составления протокола: «12» апреля 2023г.
Начало заседания: 10 час. 00 мин
Всего членов Совета директоров: 7 (семь)
Члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Горючкина Л.Д., Рыбалко Т.И. , Кучкин В.В.
Всего присутствовало: 6 (шесть)
Присутствующие члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Кучкин В.В., Горючкина Л.Д.
Отсутствующие члены Совета директоров: Рыбалко Т.И. (свидетельство о смерти 1-ОТ № 854066 от 13.10.2022г.).
Информация о наличии кворума: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании совета директоров по всем вопросам повестки дня – 86,4 %. Кворум имеется.
В соответствии с п.9 Устава Общества Генеральный директор Общества Майстренко Петр Владимирович в 10 часов 00 минут открыл собрание и предложил избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества Горючкину Ларису Дмитриевну, проголосовав в соответствии с ч.3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 года № -ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования по избранию Председательствующего:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на собрании Совета директоров Горючкину Ларису Дмитриевну.
Председательствующий объявил повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10».
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
6. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
10. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Утверждение Положения об организации управления рисками и внутреннем контроле, назначении ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1. Продлить полномочия председателя Совета директоров Горючкиной Л.Д. на 1 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Трест Мостострой-10»
Определить:
дату проведения собрания – «20» июня 2023 г.,
время проведения собрания – 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 11часов 00 минут.
место проведения собрания – Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования - Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
Дата окончания приема бюллетеней – 17 июня 2023 года
4. Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
4.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022-го финансового года.
4.2. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.5. Утверждение аудитора Общества.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур О.В., Тур В.И., Горючкина Л.Д., Кучкин В.В.и Музыка С.В..
Кандидатуры, предлагаемые в состав Ревизионной комиссии Общества: Руднева Н.Ю., Некретова Е.М.,Колесникова Н.А..
Кандидатура, предлагаемая в аудиторы Общества: ООО «ГАЛС».
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – «27» мая 2023 г.
6. Определить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2022 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2023
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год, аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в Ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проект договора об уступке права требования;
- Проект договора залога недвижимого имущества;
- Положение «Об организации системы управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита в ПАО «Трест Мостострой-10».
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Амурская область г. Тында, ул. Мохортова, д. 10. в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Майстренко П.В.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
9. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
10. Одобрить сделку (Договор) об уступки права требования, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно которой ИП Майстренко П.В. уступает ПАО «Трест Мостострой-10» свое право требования к ООО «Мостоотряд-43» в сумме 64 000 000 ( шестьдесят четыре миллиона) рублей в целях проведения зачета ( погашения) долга между ПАО «Трест Мостострой-10» (заемщик) и ООО «Мостоотряд-43» ( займодавец) по договору займа от 01.10.2014г., а Цессионарий обязуется возвратить указанные денежные средства в течение 84 месяцев.
11. В рамках Договора об уступке требования в сумме 64 000 000 ( шестьдесят четыре миллиона) рублей одобрить сделку по обеспечению исполнения обязательств – договор залога недвижимого имущества, сроком действия до исполнения основного обязательства.
12. Утвердить Положение «Об организации системы управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита в ПАО «Трест Мостострой-10», назначить ответственным – Тур Ольгу Васильевну.
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 13.04.2023г.